警告中国洗钱网络 利用赌场转移数十亿美元资金

               
赌场再次成为全球金融犯罪的焦点，美国当局警告称，中国洗钱网络正在利用赌场和相关行业洗钱数十亿美元。

根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN ）的最新分析，赌场——以及银行和货币服务企业——是2020 年至 2024 年期间提交了数千份与中国洗钱网络（CMLN）有关的可疑活动报告的行业之一。

尽管在审查的13.7万份可疑活动报告中，银行占了绝大多数，但赌场及相关金融机构在五年内发现了超过240亿美元的可疑资金。这些资金包括不规则的筹码购买、“走筹码”（赌客未兑换筹码就离开赌桌）以及与客户申报收入不符的大额现金存款。

分析人士表示，调查结果凸显了赌场，尤其是拉斯维加斯和澳门等博彩中心的赌场，对试图模糊合法赌博奖金和黑钱界限的犯罪集团具有多么大的吸引力。

拉斯维加斯，硬石米高梅幻影酒店

拉斯维加斯大道

澳门路氹金光大道

澳门路氹金光大道

金融犯罪执法局的报告称，“赌场仍然是全球金融体系的薄弱环节”，并补充说，不寻常的博彩行为和可疑的投资活动一再与美国境内的中国护照持有者或学生有关。

报告还详细说明了中国犯罪网络如何通过多个渠道转移非法现金——从纽约的成人日托中心到购买房地产——但赌场是少数几个可以在相对较少的审查下快速转移大量现金的地方之一。

在一个案例中，一名被标记为“学生”的中国公民涉嫌参与超过2200万美元的可疑赌场活动，这些活动大多由赌场举报。另一名与加州四所大学有关的个人涉嫌参与超过8100万美元的可疑交易，包括赌博活动、奢侈品购买以及来自中国的电汇。

洗钱

洗钱手段各有不同，有的简单，有的复杂。有些犯罪团伙会用来路不明的现金购买筹码，进行少量赌博，然后套现，获得​​看似合法的赌博收益。还有一些犯罪团伙利用赌场进行更大规模的洗钱活动，将赌博与空壳公司、房地产交易和奢侈品购买结合起来。

虽然该报告并未直接提及全球最大博彩市场澳门，但专家指出，澳门以博彩业为主导的经济长期以来一直是吸引中国内地资本外流的磁石。近年来，北京方面加强了对跨境博彩和豪赌中介业务的管控，此举部分旨在遏制美国当局目前概述的那种资本外逃和洗钱活动。

这一发现出炉之际，全球监管机构正加大对赌场的压力，要求其加强反洗钱（AML）检查。在美国，根据《银行保密法》，赌场必须报告可疑交易，但其合规情况并不尽如人意。

一位熟悉该报告的前美国财政部官员表示：“赌场旨在快速转移资金，而且通常是匿名的。这使得它们成为洗钱者的眼中钉，尤其是在中国公民寻求在北京严格的资本管制之外获取美元的需求加在一起的情况下。”

警告中国洗钱网络 利用赌场转移数十亿美元资金

               
赌场再次成为全球金融犯罪的焦点，美国当局警告称，中国洗钱网络正在利用赌场和相关行业洗钱数十亿美元。

根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN ）的最新分析，赌场——以及银行和货币服务企业——是2020 年至 2024 年期间提交了数千份与中国洗钱网络（CMLN）有关的可疑活动报告的行业之一。

尽管在审查的13.7万份可疑活动报告中，银行占了绝大多数，但赌场及相关金融机构在五年内发现了超过240亿美元的可疑资金。这些资金包括不规则的筹码购买、“走筹码”（赌客未兑换筹码就离开赌桌）以及与客户申报收入不符的大额现金存款。

分析人士表示，调查结果凸显了赌场，尤其是拉斯维加斯和澳门等博彩中心的赌场，对试图模糊合法赌博奖金和黑钱界限的犯罪集团具有多么大的吸引力。

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金融犯罪执法局的报告称，“赌场仍然是全球金融体系的薄弱环节”，并补充说，不寻常的博彩行为和可疑的投资活动一再与美国境内的中国护照持有者或学生有关。

报告还详细说明了中国犯罪网络如何通过多个渠道转移非法现金——从纽约的成人日托中心到购买房地产——但赌场是少数几个可以在相对较少的审查下快速转移大量现金的地方之一。

在一个案例中，一名被标记为“学生”的中国公民涉嫌参与超过2200万美元的可疑赌场活动，这些活动大多由赌场举报。另一名与加州四所大学有关的个人涉嫌参与超过8100万美元的可疑交易，包括赌博活动、奢侈品购买以及来自中国的电汇。

洗钱

洗钱手段各有不同，有的简单，有的复杂。有些犯罪团伙会用来路不明的现金购买筹码，进行少量赌博，然后套现，获得​​看似合法的赌博收益。还有一些犯罪团伙利用赌场进行更大规模的洗钱活动，将赌博与空壳公司、房地产交易和奢侈品购买结合起来。

虽然该报告并未直接提及全球最大博彩市场澳门，但专家指出，澳门以博彩业为主导的经济长期以来一直是吸引中国内地资本外流的磁石。近年来，北京方面加强了对跨境博彩和豪赌中介业务的管控，此举部分旨在遏制美国当局目前概述的那种资本外逃和洗钱活动。

这一发现出炉之际，全球监管机构正加大对赌场的压力，要求其加强反洗钱（AML）检查。在美国，根据《银行保密法》，赌场必须报告可疑交易，但其合规情况并不尽如人意。

一位熟悉该报告的前美国财政部官员表示：“赌场旨在快速转移资金，而且通常是匿名的。这使得它们成为洗钱者的眼中钉，尤其是在中国公民寻求在北京严格的资本管制之外获取美元的需求加在一起的情况下。”